Його викрили на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами. З 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, за даними слідства, підконтрольний олігарху холдинг за безцінь викуповував кредитні зобов’язання підприємств енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей у збанкрутілих банках.
Це надавало йому змогу втручатися у внутрішню діяльність підприємств.
Починаючи з 2018 року, підконтрольні йому компанії взяли участь у понад 100 аукціонах з продажу майна неплатоспроможних банків, викупивши активи балансовою вартістю понад 100 млрд грн лише за 2 млрд грн.
Надалі топменеджмент компаній шляхом юридичних та банківських маніпуляцій здійснював прихований продаж корпоративних прав і цілісних майнових комплексів, які були попередньо викуплені учасниками схеми за цінами значно нижче ринкових.
При цьому вони не сплачували податок на додану вартість та податок на прибуток, завдавши збитків на суму майже 100 млн грн.
У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 компанії, понад 240 об’єктів нерухомості й транспортних засобів учасників схеми.
Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до скоєння злочину.
Фото: Alamy
Читайте також: На Рівненщині цього літа можуть працювати дитячі табори