Фігуранти організували підпільні азартні ігри та легалізовували отримані в криптовалюті кошти. Під час обшуків вилучено гральне обладнання і компʼютерну техніку. Ділкам загрожує до 12 років ув’язнення.
Посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. Надалі, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор.
За даними слідства, приватна компанія, що провадила діяльність з порушенням вимог законодавства, є підконтрольною корпорації, співвласником і головою ради якої є особа, щодо якої рішенням РНБО і Указом Президента України запроваджено персональні санкції. Після запровадження санкцій кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, який є заступником голови її ради.
Онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Його діяльність була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії.
Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок.
Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн в еквіваленті.
Правоохоронці провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.
Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерело: Національна поліція
Читайте також: На заступника міністра готувався замах