Нацбанк відсьогодні, 5 червня, щотижня отримуватиме звіт від усіх банків про операції своїх клієнтів за картками.
Відтепер щопонеділка до 16:00 банки мають надсилати Національному банку інформацію про безготівкові розрахунки своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень, повідомили у Мінфіні. Але в листі НБУ не йдеться про розміри таких переказів, тобто йдеться про операції на будь-яку суму.
Щопонеділка до 16 години банки мають надсилати Національному банку інформацію про безготівкові розрахунки своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Такі дані необхідно подавати із зазначенням найменування клієнта або найменування суб’єкта господарювання, який здійснив відповідні платежі.
Про це йдеться в Листі НБУ (№ 25−0005/38228 від 01.06.2023), який опинився в розпорядженні редакції Мінфіну. Як зазначається в документі, регулятор очікує від банків інформацію про такі види операцій:
P2P перекази (переказ коштів між фізичними особами);
Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків в касах або банкоматах;
Платежі в інтернеті
Перерахування коштів з картки на поточний рахунок компанії або платежі на картку клієнтів з рахунку компанії.
Мета такого аналізу в листі не вказана, також невідомо, які будуть наслідки таких дій.
Читайте також: На енергетичному об’єкті на Бєлгородщині сталася пожежа