В Україні з 1 вересня ввели нові правила Державного фінансового моніторингу, в результаті після великих витрат перевірятимуть легальні джерела доходів. Це може привести до того, що частина рівнянн, як інших українців, не зможе відкрити великий рахунок у банку або купити квартиру.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Такі нововведення передбачено ухваленим Міністерством фінансів указом. Державний фінмоніторинг отримує інформацію від нотаріусів, банків, інформаційним і довідкових систем.
Простіше кажучи, якщо ви декларуєте дохід в 10 тисяч гривень, то витрати на 3 млн грн можуть не пройти державний фінансовий моніторинг. Тоді доведеться шукати підтвердження, яким чином і де ви заробили гроші, які зараз хочете витратити.
За новими правилами, Держфінмоніторинг перевірить:
- чи відповідають витрати задекларованим доходам, змістом діяльності учасника угоди;
- чи немає у учасників операції зв’язків з депутатами, чиновниками, або членами їх сімей, пов’язаними з ними особами.